BEGINNEN SIE HANDELNMIT DER SEELENRUHE
ElCURRENCY COMPLIANCE

ANTI-GELDWÄSCHE

Das Ziel der von elcurrency.com durchgeführten Anti-Geldwäsche-Verfahren ist es, sicherzustellen, dass Kunden, die an bestimmten Aktivitäten teilnehmen, einen angemessenen Standard aufweisen und gleichzeitig die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden.

 

GELDWÄSCHE

 

ist der Vorgang der Umwandlung von Geld oder anderen monetären Instrumenten, die aus illegalen Aktivitäten gewonnen wurden, in Geld oder Investitionen, die legitim erscheinen, so dass ihre illegale Quelle nicht aufgespürt werden kann. Inländische und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Geld einzahlen und von ihrem Konto abheben können, machen es Elcurrency-Unternehmen oder ihren Mitarbeitern oder Beauftragten untersagt, wissentlich Geld über kriminell abgeleitete Immobilien einzugehen oder zu versuchen, Geldgeschäfte zu tätigen.

 

EINGESETZTE VERFAHREN

 

Das Ziel der von Elcurrency durchgeführten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, sicherzustellen, dass Kunden, die bestimmte Aktivitäten ausführen, einen angemessenen Standard aufweisen und gleichzeitig die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden. Elcurrency unterstützt Regierungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten in der ganzen Welt. Zu diesem Zweck hat Elcurrency ein hoch entwickeltes elektronisches System eingerichtet. Dieses System dokumentiert und überprüft die Clientidentifikationsdatensätze und verfolgt und verwaltet detaillierte Datensätze aller Transaktionen.

 

Elcurrency verfolgt sorgfältig misstrauische und bedeutende Transaktionstätigkeiten, und meldet solche Tätigkeiten “das Liefern rechtzeitiger und umfassender Informationen” zu Strafverfolgungsbehörden. Um die Integrität des Meldens von Systemen hochzuhalten und Unternehmen zu schützen, bietet das gesetzgebende Fachwerk Rechtsschutz Versorgern solcher Informationen.

 

Um das Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu minimieren, akzeptiert Elcurrency weder Bareinlagen noch Bargeld. Elcurrency behält sich das Recht vor sich zu weigern, eine Übertragung in jeder Stufe zu bearbeiten, wo es glaubt, dass die Übertragung in jedem Fall mit der Geldwäsche oder kriminellen Tätigkeit verbunden wird. Für die Aufhebung irgendwelcher Zweifel kann Elcurrency.com hindern oder Zahlungen seit einer Satzzeitspanne an seinem eigenen Taktgefühl verschieben. Es wird für Elcurrency.com verboten, Kunden zu informieren, dass sie wegen der verdächtigen Aktivität berichtet worden sind.

 

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

 

Identifizierung

 

Zum Zweck, Antigeldwäschegesetze zu erfüllen, verlangt Elcurrency.com, dass zwei verschiedene Dokumente die Identität des Kunden nachprüfen.

Das erste Dokument, das wir verlangen, ist ein regierungsausgegebener gesetzlicher, Dokument mit dem Bild des Kunden darauf identifizierend. Es kann ein regierungsausgegebener Pass, Führerschein sein (für Länder, wo der Führerschein ein primäres Identifizierungsdokument ist), oder lokaler Ausweis (keine Firmenzugriffskarten).

 

Das zweite Dokument, das wir benötigen, ist eine Rechnung mit dem Namen und der tatsächlichen Adresse des Kunden, die frühestens vor 3 Monaten ausgestellt wurde. Dies kann eine Stromrechnung, ein Kontoauszug oder ein anderes Dokument mit dem Namen und der Adresse des Kunden einer international anerkannten Organisation sein.

 

Elcurrency.com erfordert außerdem, dass ein vollständig ausgefülltes und physisch unterzeichnetes Kontoantragsformular an das Unternehmen übermittelt wird.

 

Die Kunden müssen aktuelle Identifikations- und Kontaktinformationen zeitnah übermitteln, sobald sich Änderungen ergeben.

 

Dokumente in nicht westlichen Buchstaben müssen von einem offiziellen Übersetzer ins Englische übersetzt werden. Die Übersetzung muss vom Übersetzer abgestempelt und unterschrieben und zusammen mit dem Originaldokument mit einem klaren Kundenbild versandt werden.

 

DEINZAHLUNGEN UND RÜCKNAHMEN

 

Bei elcurrency müssen alle Einzahlungen, bei denen der Name des Ursprungskunden vorhanden ist, von dem Namen stammen, der mit dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen übereinstimmt.

 

Zahlungen von Dritten werden nicht akzeptiert.

 

Bei Abhebungen kann Geld vom selben Konto und auf die gleiche Weise abgehoben werden, auf die es eingegangen ist. Bei Auszahlungen, bei denen der Name des Empfängers vorhanden ist, muss der Name genau mit dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen übereinstimmen. Wenn die Anzahlung per Banküberweisung geleistet wurde, können Gelder nur per Banküberweisung an dieselbe Bank und auf dasselbe Konto abgehoben werden, von dem sie stammt. Wenn die Einzahlung mittels elektronischer Währungsumbuchung vorgenommen wurde, können Gelder nur mittels elektronischer Währungsumbuchung über dasselbe System und auf dasselbe Konto abgehoben werden, von dem sie stammen.